LMRAMA/ TRAFFIC – Pioggia sporca sulla Capitale
di Alessandro Ambrosini “La mia Roma a mano armata” parte da Ostia. Dal punto di vista temporale avrei dovuto iniziare … Continua a leggere LMRAMA/ TRAFFIC – Pioggia sporca sulla Capitale
Tag: guardia di finanza
Calabria, l’elefante nella stanza che nessuno vuole vedere passa per Facciolla e Lupacchini
di Redazione La Relazione della Guardia di Finanza di Crotone, un documento trasmesso il 18 dicembre 2018 alla Procura della … Continua a leggere Calabria, l’elefante nella stanza che nessuno vuole vedere passa per Facciolla e Lupacchini
“Di Facciolla lui dice che se lo sta inculando”. L’intercettazione shock della Gdf che finisce cestinata
di Redazione C’è un criminale che si aggira per il territorio italiano e che nessuna Procura, per quanto sia stato … Continua a leggere “Di Facciolla lui dice che se lo sta inculando”. L’intercettazione shock della Gdf che finisce cestinata
Dall’inchiesta At last al caso Safond: una spy story alla veneta
di Marco Milioni per Vicenza Today 25Luglio 2021 A margine del maxi processo ai casalesi radicati sul litorale veneziano emerge … Continua a leggere Dall’inchiesta At last al caso Safond: una spy story alla veneta
Cosenza/ Anni di malaffare sequestrati alla cosca Farao-Marincola. Cinquanta milioni di euro sporchi di ‘ndrangheta
Beni per oltre 50 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Cosenza, coordinata dalla Dda di … Continua a leggere Cosenza/ Anni di malaffare sequestrati alla cosca Farao-Marincola. Cinquanta milioni di euro sporchi di ‘ndrangheta
Napoli/ ‘Ndrangheta e Camorra insieme per riciclare denaro tramite prodotti petroliferi. Sequestrato un miliardo di euro e oltre settanta arresti
Una convergenza di mafie e colletti bianchi per realizzare una frode fiscale nel settore degli oli minerali, utilizzato anche per … Continua a leggere Napoli/ ‘Ndrangheta e Camorra insieme per riciclare denaro tramite prodotti petroliferi. Sequestrato un miliardo di euro e oltre settanta arresti
Catanzaro/ Confiscati beni per due milioni di euro alla cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri
Nell’ambito dell’operazione ‘Alesia’ sono stati confiscati alla cosca di ‘ndrangheta ‘Cerra-Torcasio-Gualtieri’ oltre 2 milioni di euro di beni e applicata … Continua a leggere Catanzaro/ Confiscati beni per due milioni di euro alla cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri
Vicenza/ Dodici arresti per traffico di stupefacenti. Sequestrati 450 kg di cocaina. Fermi e sequestri a Reggio Calabria e Trento. L’ombra della ‘ndrangheta
Dalle 4.00 di questa mattina, la Squadra Mobile della Questura di Vicenza, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato … Continua a leggere Vicenza/ Dodici arresti per traffico di stupefacenti. Sequestrati 450 kg di cocaina. Fermi e sequestri a Reggio Calabria e Trento. L’ombra della ‘ndrangheta
Udine/ Riciclaggio, traffico d’armi modello 007 e droga. Arrestata organizzazione criminale con a capo un olandese
Si chiama ‘‘Vascello fantasma” l’operazione condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza di … Continua a leggere Udine/ Riciclaggio, traffico d’armi modello 007 e droga. Arrestata organizzazione criminale con a capo un olandese
Il Procuratore nazionale antimafia De Raho/”Il contrasto alle mafie funziona, anche in periodo di Covid. Ma lo Stato deve sostenere subito le imprese”
Il sistema di contrasto alle mafie nell’accesso a finanziamenti e appalti nell’ambito dell’emergenza coronavirus “credo che stia funzionando e anche … Continua a leggere Il Procuratore nazionale antimafia De Raho/”Il contrasto alle mafie funziona, anche in periodo di Covid. Ma lo Stato deve sostenere subito le imprese”
Messina/ Favorivano l’immigrazione clandestina con finti matrimoni. Undici arresti
La Guardia di Finanza di Messina sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone (5 dei quali … Continua a leggere Messina/ Favorivano l’immigrazione clandestina con finti matrimoni. Undici arresti
Como/ Arrestato “l’impostore” Alessandro Proto. L’ultima truffa a una malata di cancro disabile
La Guardia di Finanza di Como ha arrestato Alessandro Proto, definendolo “truffatore seriale”. Dopo essere diventato famoso negli anni passati … Continua a leggere Como/ Arrestato “l’impostore” Alessandro Proto. L’ultima truffa a una malata di cancro disabile
La lezione di Davigo al Csm
di Beatrice Nencha Bufera Csm, quando Davigo lesse il Codice etico ai consiglieri: “Un magistrato non aiuta gli amici nei … Continua a leggere La lezione di Davigo al Csm
Centoquindici arresti per mafia in una settimana. Numeri imponenti per un problema mai troppo considerato
Sono 115 le persone arrestate in questa settimana per operazioni antimafia condotte sull’intero territorio nazionale da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di … Continua a leggere Centoquindici arresti per mafia in una settimana. Numeri imponenti per un problema mai troppo considerato
‘Ndrangheta, le condoglianze dei mafiosi all’imprenditore di Vicenza
di Andrea Priante e Silvia Moranduzzo per il Corriere del Veneto Prima le minacce a un imprenditore vicentino: «Pagherai tu, … Continua a leggere ‘Ndrangheta, le condoglianze dei mafiosi all’imprenditore di Vicenza
Crotone/ I nomi dell’operazione “Malapianta”. La ‘ndrangheta di Cutro ai vertici delle cosche
Un’organizzazione che univa le mafie reggine a quelle catanzaresi e crotonesi con l’avallo dei Grande Aracri. E’ una potente organizzazione criminale dedita … Continua a leggere Crotone/ I nomi dell’operazione “Malapianta”. La ‘ndrangheta di Cutro ai vertici delle cosche
Crotone/ Blitz contro una locale ‘ndranghetista. Trentacinque arresti e sequestri per milioni di euro
Nel corso della notte, oltre 250 militari della Guardia di Finanza di Crotone e di altri Reparti calabresi, con il … Continua a leggere Crotone/ Blitz contro una locale ‘ndranghetista. Trentacinque arresti e sequestri per milioni di euro
“Caro Dianese, la verità non è un taglia e cuci”. Da Maniero al boss dei casalesi, il giornalismo “con inchino” nel porto delle nebbie chiamato Veneto
di Alessandro Ambrosini La prima volta che incrociai Maurizio Dianese, uno dei giornalisti di punta della “nera” in Veneto, fu … Continua a leggere “Caro Dianese, la verità non è un taglia e cuci”. Da Maniero al boss dei casalesi, il giornalismo “con inchino” nel porto delle nebbie chiamato Veneto
Tra mafia e informazione una gentilezza di troppo. Quando l’intervista diventa strumento delle mafie
di Alessandro Ambrosini Quando gli organi d’informazione trattano argomenti di mafia o criminalità organizzata, il dogma per chi scrive o … Continua a leggere Tra mafia e informazione una gentilezza di troppo. Quando l’intervista diventa strumento delle mafie
Brindisi/ Dall’estorsione allo spaccio. Fermato “consorzio criminale”, dodici arresti
Con l’operazione “Exodus” finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi, coordinati dalla locale Procura, hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare – … Continua a leggere Brindisi/ Dall’estorsione allo spaccio. Fermato “consorzio criminale”, dodici arresti
Milano/Maxi sequestro di droga tra marjuana, hashish e cocaina: arrestati due cittadini albanesi
Oltre 122 kg di marijuana, 4 kg di cocaina e 132 grammi di hashish destinati alla piazza dello spaccio di Milano. Un totale di 130 kg di droga sequestrati a una coppia di cittadini albanesi residenti nel quartiere Niguarda. Continua a leggere “Milano/Maxi sequestro di droga tra marjuana, hashish e cocaina: arrestati due cittadini albanesi”
Napoli/Arrestato per corruzione l’imprenditore Alfredo Romeo
L’imprenditore campano Alfredo Romeo è stato arrestato questa mattina dai carabinieri e dalla guardia di Finanza in relazione ad un episodio di corruzione nell’ ambito dell’ inchiesta Consip. In questo momento è a Napoli e lo stanno portando al carcere romano di Regina Coeli. Continua a leggere “Napoli/Arrestato per corruzione l’imprenditore Alfredo Romeo”
Roma/Indagato Gianfranco Fini per riciclaggio: sequestrati beni per un valore di 5 milioni di euro
L’ex presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini è indagato per riciclaggio dalla Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta culminata oggi con il decreto di sequestro preventivo di beni emesso dal gip ed eseguito dallo Scico della Guardia di Finanza, nei confronti di Sergio Tulliani, Giancarlo Tulliani ed Elisabetta Tulliani (compagna di Fini) per un valore di circa 5 milioni di euro. L’ex presidente della Camera è stato raggiunto da un avviso di garanzia. Continua a leggere “Roma/Indagato Gianfranco Fini per riciclaggio: sequestrati beni per un valore di 5 milioni di euro”
Bari/Scoperto traffico internazionale di stupefacenti: bloccato un gommone che trasportava oltre una tonnellata di marjiuana proveniente dall’Albania
Un gommone, lungo otto metri, con due potenti motori fuoribordo da 225 cavalli, con a bordo oltre una tonnellata e mezza di marjuana proveniente dall’Albania è stato bloccato al largo delle acque di Monopoli dai militari della Guardia di Finanza che hanno arrestato due albanesi, uno di 51 e l’altro di 25 anni, i quali dovranno rispondere di detenzione e traffico internazionale di stupefacenti. Continua a leggere “Bari/Scoperto traffico internazionale di stupefacenti: bloccato un gommone che trasportava oltre una tonnellata di marjiuana proveniente dall’Albania”
Trapani/Mafia: maxi sequestro di beni per un valore di circa 3 milioni di euro
Polizia, guardia di finanza e carabinieri hanno eseguito a Marsala e a Mazara del Vallo il sequestro anticipato di beni ai fini della confisca, per un valore stimato di circa 3 milioni di euro, nei confronti di Pietro Centonze, di 48 anni, indiziato mafioso. Continua a leggere “Trapani/Mafia: maxi sequestro di beni per un valore di circa 3 milioni di euro”
Catania/Sgominato traffico internazionale di cocaina: in manette quattro persone appartenenti al clan mafioso dei Nizza
I picciotti dei Nizza avevano creato un canale diretto con Santo Domingo per l’acquisto di droga, aggirando il passaggio storico dalla Calabria, dove, da sempre, le regole per l’importazione della cocaina sono state gestite dalla ‘ndrangheta. Soldi e potere. Un fiume di soldi. L’operazione della Tributaria coordinata dalla Procura della Repubblica segna un passaggio fondamentale non solo per l’altissimo livello investigativo raggiunto, ma soprattutto perché gli inquirenti sono riusciti a decriptare il meccanismo che ha consentito alla mafia etnea di creare un canale diretto con Santo Domingo. Continua a leggere “Catania/Sgominato traffico internazionale di cocaina: in manette quattro persone appartenenti al clan mafioso dei Nizza”
Trieste/Droga: smantellato traffico internazionale di cocaina. In arresto 11 persone tra corrieri e complici
Dalle prime ore del mattino, nell’ambito dell’operazione “Mission”, 50 finanzieri dei Comandi Provinciali Trieste e Pordenone della Guardia di Finanza, coadiuvati da unita’ cinofile di Udine, stanno eseguendo 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di una organizzazione di trafficanti internazionali di cocaina con base a Pordenone. Continua a leggere “Trieste/Droga: smantellato traffico internazionale di cocaina. In arresto 11 persone tra corrieri e complici”
Vicenza/Droga: scoperto carico di hashish per un importo di circa 200mila euro proveniente dalla Spagna. Arrestati tre corrieri
Operazione “Slash” della Finanza: arrestati tre corrieri che trasportavano un carico di 22 chilogrammi di hashish destinato ad alimentare il mercato della droga tra le province di Vicenza, Verona e Padova. Attraverso una serie di attività investigative, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Vicenza, Hans Roderick Blattner, e supportate da intercettazioni, i finanzieri erano venuti a conoscenza di un imminente rifornimento degli spacciatori nella piazza locale di hashish direttamente dal Marocco, attraverso corrieri domiciliati in Spagna. Continua a leggere “Vicenza/Droga: scoperto carico di hashish per un importo di circa 200mila euro proveniente dalla Spagna. Arrestati tre corrieri”
Roma/Maxi sequestro di beni riguardante il tesoro di Felice Maniero, ex capo della “Mala del Brenta”
Gli uomini del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie che, secondo le indagini, rappresenterebbero il tesoro del boss Felice Maniero, l’ex capo della ‘Mala del Brenta. Continua a leggere “Roma/Maxi sequestro di beni riguardante il tesoro di Felice Maniero, ex capo della “Mala del Brenta””
Perugia/Droga: sequestrata cocaina per un valore di circa 12mila euro. Un arresto
Maxi sequestro di droga. In occasione delle recenti festività, come disposto dal Questore di Perugia, è stata rafforzata l’attività di controllo del territorio, mettendo in campo non solo ulteriori pattuglie dell’Ufficio Volanti ma anche unità del Settore Anticrimine, e sono stati comandati ed eseguiti posti di controllo, con l’ausilio di unità cinofile della Guardia di Finanza, coordinati dal dirigente del Commissariato di Foligno. Continua a leggere “Perugia/Droga: sequestrata cocaina per un valore di circa 12mila euro. Un arresto”
Lecce/ Intercettato un carico di marjiuana proveniente dall’Albania: valore della droga di circa 5 milioni di euro
A pochi giorni di distanza, i trafficanti di stupefacenti sono tornati all’attacco. Una vera e propria guerra, quella combattuta contro il narcotraffico che non conosce soste, nemmeno di fronte alla minaccia del maltempo. I bollettini parlano chiaro, nelle prossime ore sono previsti venti di burrasca e mareggiate. Ma dall’Albania, ancora una volta ha preso il largo verso le coste salentine un carico di marijuana. Con una differenza, rispetto a quanto accaduto a Capodanno, quando a Torre Specchia Ruggeri, dove la droga (760 chili) è rimasta sul posto, ma gli scafisti sono riusciti a fuggire all’arrivo dei finanzieri. Continua a leggere “Lecce/ Intercettato un carico di marjiuana proveniente dall’Albania: valore della droga di circa 5 milioni di euro”
Reggio Calabria/Maxi sequestro di beni per un valore di 15 milioni di euro a clan dell’ndrangheta: coinvolte anche società per la realizzazione dei padiglioni della Cina ed Equador all’Expo 2015
I padiglioni della Cina e dell’Ecuador sarebbero stati realizzati dalla ‘ndrangheta. L’ombra delle cosche sull’Expo 2015 emerge nell’operazione Rent della guardia di finanza calabrese che ha sequestrato beni per oltre 15 milioni di euro alle famiglie mafiose Aquino-Coluccio di Marina di Gioiosa Jonica e Piromalli-Bellocco di Rosarno. Un blitz che ha coinvolto diverse province d’Italia tra cui Milano, Reggio Calabria, Catanzaro, Catania, Bergamo, Bologna, Brescia e Mantova. Continua a leggere “Reggio Calabria/Maxi sequestro di beni per un valore di 15 milioni di euro a clan dell’ndrangheta: coinvolte anche società per la realizzazione dei padiglioni della Cina ed Equador all’Expo 2015”
Brindisi/Droga: Sequestrati 64 chili di marijuana. In manette un cittadino albanese
Alle prime ore del mattino, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce hanno arrestato un albanese alla guida di un’autovettura con 64 chili di marijuana. L’operazione di serviziosi è svolta alle 8 circa, allorquando, una pattuglia del Gruppo Operativo Antidroga,durante un servizio di prevenzione finalizzatoal contrasto del traffico di sostanze stupefacenti,notavasulla S.S. 379 in località Torre Testa di Brindisi, direzione Bari,un’autovetturadi colore scuro, in pessime condizioni d’uso, cheprocedevalentamente sul bordo della carreggiata. Continua a leggere “Brindisi/Droga: Sequestrati 64 chili di marijuana. In manette un cittadino albanese”
Milano/Trovati all’interno di un box oltre 200 chili di “droga da sballo” molto diffusa nel mondo delle discoteche
Le indagini sono partite a Como e sono arrivate a Milano, in via Ripamonti, seguendo le tracce di due albanesi. Uno di loro, tra l’altro, gli inquirenti dell’antimafia di Bologna lo volevano dietro le sbarre. Erano sospettati di essere al centro di una rete di trafficanti di droga. Così i militari della Guardia di finanza lariana sono arrivati al blitz. Continua a leggere “Milano/Trovati all’interno di un box oltre 200 chili di “droga da sballo” molto diffusa nel mondo delle discoteche”
Trieste/Droga: scoperti 12 chili di marijuana all’interno di una vettura, arrestati due cittadini albanesi
Un carico di 12 chilogrammi marijuana nascosto all’interno del serbatoio di una vettura albanese, è stato scoperto al confine italo-sloveno di Trieste dalla Guardia di Finanza, che ha arrestato i due occupanti, cittadini albanesi di 25 e 22 anni. Continua a leggere “Trieste/Droga: scoperti 12 chili di marijuana all’interno di una vettura, arrestati due cittadini albanesi”
Raccoglievano fondi per il terremoto tramite la vendita online di t-shirt. Le iene 2.0
Individuata dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Rieti una falsa raccolta fondi da parte di una fantomatica associazione onlus che attraverso la vendita promozionale on line di magliette prometteva di devolvere il ricavato della vendita sul conto corrente del Comune di Amatrice. Continua a leggere “Raccoglievano fondi per il terremoto tramite la vendita online di t-shirt. Le iene 2.0”
Lecce/Trasportavano quasi 80 chili di marijuana su un gommone partito dall’Albania verso il Salento: arrestati due scafisti
Marijuana del valore di 700mila euro era in viaggio nell’Adriatico, diretta sulla costa salentina. Ennesimo maxi sequestro, nelle ultime ore, da parte della guardia di finanza. Soltanto al termine di uno spericolato inseguimento in mare, i militari del Reparto aeronavale delle fiamme gialle di Bari hanno fermato due trafficanti di nazionalità albanese. Continua a leggere “Lecce/Trasportavano quasi 80 chili di marijuana su un gommone partito dall’Albania verso il Salento: arrestati due scafisti”
Estradato Marco Torello Rollero, professione broker di cocaina per la ‘ndrangheta
Nell’aprile 2015, la polizia giudiziaria marocchina, a seguito delle precise informazioni fornite dalla Guardia di Finanza, dall’Interpol e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, aveva catturato, dopo anni di latitanza, uno dei più pericolosi narcotrafficanti italiani rimasti ancora in circolazione, ROLLERO Marco Torello (classe ‘55), inserito – dal dicembre 2013 – nella lista dei 100 latitanti più pericolosi. Continua a leggere “Estradato Marco Torello Rollero, professione broker di cocaina per la ‘ndrangheta”
Bari/Droga: bloccato gommone con all’interno oltre 12 quintali di marijuana per un valore di 12 milioni di euro, fuggiti gli scafisti
Maxi sequestro di marijuana, la Guardia di Finanza ha sventato uno sbarco di marijuana sulle coste pugliesi, scoperto un potente gommone con oltre 12 quintali di sostanza stupefacente del valore di 12 milioni di euro. L’intervento è stato condotto dalle unità del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, chiamato a contrastare i traffici illeciti via mare diretti in Puglia, in collaborazione con quelle del Gruppo Aeronavale di Taranto specializzato in operazioni a largo raggio nonché Centro di coordinamento locale per l’operazione ‘Triton’ dell’Agenzia Europea Frontex. Continua a leggere “Bari/Droga: bloccato gommone con all’interno oltre 12 quintali di marijuana per un valore di 12 milioni di euro, fuggiti gli scafisti”
Gioia Tauro (RC)/Sequestrati 62 chili di cocaina: la droga era nascosta in borsoni all’interno di un container
Nuovo maxi sequestro di cocaina nel porto di Gioia Tauro. La Guardia di Finanza ha individuato e bloccato un carico di quasi 62 chili di droga. La droga era nascosta all’interno di 2 borsoni in un container che trasportava legname, proveniente da Arica (Cile) e destinato a Ploce (Croazia). Continua a leggere “Gioia Tauro (RC)/Sequestrati 62 chili di cocaina: la droga era nascosta in borsoni all’interno di un container”
Roma/Droga: sequestrati 16 chili di cocaina che avrebbero fruttato oltre 5 milioni di euro, in manette 7 narcotrafficanti
È di 16 chilogrammi di cocaina pura sequestrata all’aeroporto di Fiumicino e 7 narcotrafficanti arrestati il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Continua a leggere “Roma/Droga: sequestrati 16 chili di cocaina che avrebbero fruttato oltre 5 milioni di euro, in manette 7 narcotrafficanti”
Ancona/Droga: sequestrati 340 chili di marijuana provenienti dalla Grecia
Oltre 339 chilogrammi di marijuana, nascosta a bordo di un autoarticolato contenente mangime per cani, proveniente dalla Grecia e condotto da un cittadino spagnolo, sono stati individuati e sequestrati dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Ancona, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza. Continua a leggere “Ancona/Droga: sequestrati 340 chili di marijuana provenienti dalla Grecia”
Napoli/ Scoperto laboratorio per la produzione dei nuovi venti euro (falsi). La fabbrica del falso è sempre aggiornata
Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma hanno scoperto in Casavatore (NA) un laboratorio clandestino e un deposito di stoccaggio, ove sono stati rinvenuti quasi 7 milioni di euro falsi. Continua a leggere “Napoli/ Scoperto laboratorio per la produzione dei nuovi venti euro (falsi). La fabbrica del falso è sempre aggiornata”
Roma/ Ecco il perchè del nuovo arresto per la coppia Ricucci-Coppola
I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato, questa mattina, i noti imprenditori romani Stefano RICUCCI e Mirko COPPOLA. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due imprenditori è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, per i reati di “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 8 D.Lgs. 74/00) e “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 2 D. Lgs. 74/00), su richiesta della Procura della Repubblica di Roma all’esito delle indagini svolte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma – I Gruppo Tutela Entrate. Continua a leggere “Roma/ Ecco il perchè del nuovo arresto per la coppia Ricucci-Coppola”
Napoli/ Scoperta stamperia clandestina: sequestrati quasi 7 milioni di euro falsi
Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli e il Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma hanno scoperto a Casavatore una stamperia clandestina ed un deposito di stoccaggio, dove sono stati rinvenuti quasi 7 milioni di euro di soldi falsi. Continua a leggere “Napoli/ Scoperta stamperia clandestina: sequestrati quasi 7 milioni di euro falsi”
Catanzaro/ Altri dodici arresti per l’operazione “Due Mari”. Tre miliardi di euro il valore della cocaina sequestrata
Oggi, militari della sezione G.O.A e del G.I.C.O del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione a dodici arresti richiesti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e disposti dal giudice per le indagini preliminari.
Gli arrestati sono stati coinvolti nell’ambito della maxi operazione antidroga denomminata “Due Mari”, culminata lo scorso 30 Giugno con il fermo di undici indiziati di delitto. Continua a leggere “Catanzaro/ Altri dodici arresti per l’operazione “Due Mari”. Tre miliardi di euro il valore della cocaina sequestrata”
Roma/ I “furbetti del quartierino” tornano dietro le sbarre. Coppola e Ricucci arrestati per fatture false
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato, questa mattina, i noti imprenditori romani Stefano RICUCCI e Mirko COPPOLA. Continua a leggere “Roma/ I “furbetti del quartierino” tornano dietro le sbarre. Coppola e Ricucci arrestati per fatture false”
L’onda lunga dell’inchiesta sulla rotta Caracas-Fiumicino mette le manette a due narcotrafficanti latitanti
Arriva al capolinea, dopo oltre 5 anni, la latitanza dei due narcotrafficanti un 48enne e della moglie colombiana di 59 anni), su cui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa dal Tribunale Ordinario di Roma nel maggio 2011. Continua a leggere “L’onda lunga dell’inchiesta sulla rotta Caracas-Fiumicino mette le manette a due narcotrafficanti latitanti”
Banche al microscopio. Nell’occhio del ciclone finisce la ferrarese Carife
Continua incessante il lavoro delle Fiamme Gialle dentro al mondo bancario. A finire dentro l’occhio della Guardia di Finanza è oggi la Carife e il suo aumento di capitale di 150 milioni di euro avvenuto nel 2011. Le perquisizioni in atto interessano la banca ferrarese, una società controllata e altri quattro istituti di credito che hanno partecipato all’operazione. Continua a leggere “Banche al microscopio. Nell’occhio del ciclone finisce la ferrarese Carife”
Roma/ Sequestrate piu di tre tonnellate di hashish nella “pancia” di un veliero polacco
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma e del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia hanno sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente a bordo di un’imbarcazione a vela di 15 mt circa, fatta ormeggiare al porto di Civitavecchia e tratto in arresto i due cittadini polacchi che erano a bordo, accusati di traffico internazionale di stupefacenti. Continua a leggere “Roma/ Sequestrate piu di tre tonnellate di hashish nella “pancia” di un veliero polacco”
Vicenza/ Fatture false per 100 milioni di euro. La “grande bevuta” nella distribuzione di bevande
E’ finita in carcere Marisa RIGON (classe ’60), imprenditrice vicentina che aveva organizzato con Virgilio e Michele PAGANIN (padre e figlio), titolari della NORDIGROSS S.r.l., un vero e proprio colosso nel mercato della grande distribuzione alimentare di bevande, un sistema fraudolento finalizzato all’evasione dell’Iva, incentrato su una ventina di società “cartiere” (cd. missing trader), in Italia ed all’estero. Continua a leggere “Vicenza/ Fatture false per 100 milioni di euro. La “grande bevuta” nella distribuzione di bevande”
Roma/ Confiscati due milioni di euro a “Diabolik”, il capo ultrà al soldo della camorra. Sequestrato anche “Mister Enrich”
I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione, questa mattina, ad un decreto di confisca, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di PISCITELLI Fabrizio – noto come “Diabolik” – capo indiscusso della fazione ultras della tifoseria laziale, denominata “IRRIDUCIBILI”, per un valore complessivo di stima di oltre 2 milioni di euro. Continua a leggere “Roma/ Confiscati due milioni di euro a “Diabolik”, il capo ultrà al soldo della camorra. Sequestrato anche “Mister Enrich””
Roma/ Corruzione, riciclaggio e fondi neri nell’operazione Labirinto. Ventiquattro arresti tra cui un faccendiere. Indagato un parlamentare in carica
Centinaia di militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, dalle prime ore della mattinata odierna, stanno eseguendo ventiquattro ordinanze di custodia cautelare (dodici in carcere e dodici arresti domiciliari), cinque misure interdittive (obbligo di dimora e divieto di attività professionale) e sequestrato più di 1,2 milioni di euro tra immobili, conti correnti e quote societarie a carico di altrettanti indagati, gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, corruzione e riciclaggio, truffa ai danni dello Stato e appropriazione indebita, nell’ambito dell’operazione denominata “LABIRINTO”. Continua a leggere “Roma/ Corruzione, riciclaggio e fondi neri nell’operazione Labirinto. Ventiquattro arresti tra cui un faccendiere. Indagato un parlamentare in carica”
Reggio Emilia/ Sequestrate armi abusive e beni a imprenditore meccanico (Video)
La Polizia e la Guardia di Finanza di Reggio Emilia hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro di beni appartenenti ad un imprenditore reggiano operante nel settore della meccanica.L´operazione ha avuto inizio quando gli uomini della Polizia di Stato, nel corso di un controllo amministrativo in materia di armi, hanno arrestato l´imprenditore per detenzione abusiva di munizionamento per armi da guerra, trovandolo in possesso 2.600 armi da fuoco e denaro contante per circa 1.000.000 tra euro e dollari.
Continua a leggere “Reggio Emilia/ Sequestrate armi abusive e beni a imprenditore meccanico (Video)”
Napoli/ La Gdf di Roma scopre e sequestra le fabbriche del falso specializzate in “Hogan”
Avrebbero a breve invaso le piazze delle località turistiche laziali e campane, con una ben studiata, ma inesistente, collezione “primavera-estate” di false scarpe “Hogan”, ma i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno interrotto il loro piano individuando un organizzato “distretto del falso”, strutturato secondo una rigida logica industriale ed articolato tra dipartimenti produttivi ed aree logistiche di stoccaggio e smistamento. Continua a leggere “Napoli/ La Gdf di Roma scopre e sequestra le fabbriche del falso specializzate in “Hogan””
Colpo grosso contro il narcotraffico internazionale. Oltre cento arresti e 11 tonnellate di cocaina sequestrate. Quando la cooperazione tra paesi funziona
Una maxi operazione antidroga condotta in sinergia tra la Guardia di Finanza, la polizia nazionale colombiana e la D.E.A. ( Agenzia antidroga americana) ha permesso di sgominare un’organizzazione internazionale di narcotrafficanti, si arrestare trentatre persone e di sequestrare oltre undici tonnellate di cocaina. Continua a leggere “Colpo grosso contro il narcotraffico internazionale. Oltre cento arresti e 11 tonnellate di cocaina sequestrate. Quando la cooperazione tra paesi funziona”
Bari/ Fermato lo sbarco di 165 chili di marijuana. Sequestrata la droga e arrestati gli scafisti albanesi
Pensavano che il mare mosso di questi giorni potesse essere loro complice per arrivare indisturbati sulle coste salentine con il loro gommone carico di droga, ma i due scafisti albanesi non avevano fatto i conti con il dispositivo di vigilanza delle fiamme gialle. Continua a leggere “Bari/ Fermato lo sbarco di 165 chili di marijuana. Sequestrata la droga e arrestati gli scafisti albanesi”
Catanzaro/ Operazione “Due mari” decapita organizzazione di narcotrafficanti internazionali. Anche la D.E.A. nella “partita”
Maxi operazione antidroga a Catanzaro. La direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria coadiuvata dalla Guardia di Finanza, dalla polizia nazionale colombiana e dall’americana D.E.A ha sgominato una pericolosissima organizzazione internazionale di narcotrafficanti . Continua a leggere “Catanzaro/ Operazione “Due mari” decapita organizzazione di narcotrafficanti internazionali. Anche la D.E.A. nella “partita””
Torino/Evade il fisco per 50 anni, confiscati 121 milioni di euroa imprenditore pensionato
La Guardia di Finanza di Torino ha confiscato beni per 121 milioni di euro a un imprenditore torinese, ora in pensione, sospettato di aver evaso il Fisco per oltre cinquant’anni. Continua a leggere “Torino/Evade il fisco per 50 anni, confiscati 121 milioni di euroa imprenditore pensionato”
Palermo/Sequestrati beni per un valore di circa 20 milioni di euro ad imprenditore Carmelo Marotta
Beni per un valore complessivo di oltre 20 milioni di euro sono stati sequestrati dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo nei confronti dell’imprenditore agrigentino Carmelo Marotta, 46 anni. Continua a leggere “Palermo/Sequestrati beni per un valore di circa 20 milioni di euro ad imprenditore Carmelo Marotta”
Dagli arresti del clan Lo Russo l’esempio di quanto valga il “pane” per il crimine
Dal grano al pane i prezzi a Napoli aumentano del 950% con il grano che è oggi pagato come trenta anni fa su livelli al di sotto dei costi di produzione attuali.
E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento all’esecuzione da parte della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Gico della Guardia di Finanza di 24 provvedimenti
cautelari a carico di altrettanti indagati ritenuti appartenenti al clan Lo Russo che secondo le forze dell’ordine aveva acquisito il monopolio della distribuzione del pane e imponevail prezzo di vendita. Continua a leggere “Dagli arresti del clan Lo Russo l’esempio di quanto valga il “pane” per il crimine”
Catania/ Due uomini del clan Brunetto in manette per estorsione
Due esponenti del clan mafioso Brunetto sono stati arrestati dai finanzieri del Comando
provinciale di Catania, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale. In manette Attilio Amante, 63anni, e Rosario Argiri Carrubba, 64 anni, per
associazione di stampo mafioso ed estorsione. Continua a leggere “Catania/ Due uomini del clan Brunetto in manette per estorsione”
Udine/ Viene fermato con 670mila euro in contanti, cittadino cinese cerca di corrompere i finanzieri
Militari dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine, nell’ambito di attività connesse al monitoraggio e vigilanza sulla regolare circolazione transfrontaliera di capitali e merci hanno sottoposto a un controllo – alle 3 del mattino – nell’autostrada UdineTarvisio, un cittadino cinese (residente a Roma) che si stava recando con la propria autovettura (una Audi A4) in Ungheria. Continua a leggere “Udine/ Viene fermato con 670mila euro in contanti, cittadino cinese cerca di corrompere i finanzieri”
Ostia/ Sequestrati beni per 20 milioni di euro al clan Fasciani. Quelli che si comportano come mafiosi ma a Roma non si può dire
Alle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, hanno eseguito due provvedimenti di sequestro emessi dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di elementi di vertice del noto gruppo criminale FASCIANI, per un valore complessivo di stima pari a circa 20 milioni di Euro. Continua a leggere “Ostia/ Sequestrati beni per 20 milioni di euro al clan Fasciani. Quelli che si comportano come mafiosi ma a Roma non si può dire”
Palermo/ Sequestrati beni per quindici milioni di euro a uno degli imprenditori della mafia “corleonese” di Riina
Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, presieduta dal Dr. Giacomo Montalbano, su proposta del Procuratore Aggiunto Dr. Bernardo Petralia e del Sostituto Procuratore Dr.ssa Daniela Varone, d’intesa con il Procuratore Capo Dr. Francesco Lo Voi, sta portando a termine il sequestro di oltre 100 immobili e terreni, 3 imprese, 21 rapporti finanziari, con disponibilità liquide pari a circa 900 mila euro, e 5 autovetture, per un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro. Continua a leggere “Palermo/ Sequestrati beni per quindici milioni di euro a uno degli imprenditori della mafia “corleonese” di Riina”
Padova/ Tangentopoli delle terme, storia di un sindaco corrotto e corruttore
E’ una vera e propria “tangentopoli delle terme” quella portata a galla dall’operazione della Guardia di Finanza di Padova, che ha eseguito questa mattina, all’esito delle lunghe e complesse indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica (Procuratore Capo, dott. Matteo STUCCILLI, e Sost. Proc. dott.ssa Federica BACCAGLINI), un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP patavino nei confronti di due pubblici amministratori e tre imprenditori, indagati a vario titolo per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e riciclaggio. Continua a leggere “Padova/ Tangentopoli delle terme, storia di un sindaco corrotto e corruttore”
Catanzaro/ Sequestrati beni per 800mila euro al capo cosca dei Sia-Procopio-Tripodi
Beni immobili del valore di circa 800.000 euro sono stati sequestrati a Fiorito Procopio,
indicato come capo della cosca Sia-Procopio-Tripodi, operante nel basso Ionio catanzarese. Il provvedimento e’ scaturito da indagini patrimoniali coordinate dal procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, e dal procuratore aggiunto Vincenzo Luberto, ed e’ stato eseguito stamane da uomini del Gico del comando provinciale della Guardia di Finanza. Continua a leggere “Catanzaro/ Sequestrati beni per 800mila euro al capo cosca dei Sia-Procopio-Tripodi”
Padova/Tangentopoli “termale”, tre imprenditori e due amministratori ( tra cui il sindaco di Abano Terme) in manette
E’ una vera e propria “tangentopoli delle terme” quella portata a galla dall’operazione della Guardia di Finanza di Padova, che sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP patavino nei confronti di due pubblici amministratori e tre imprenditori, indagati a vario titolo per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e riciclaggio. Continua a leggere “Padova/Tangentopoli “termale”, tre imprenditori e due amministratori ( tra cui il sindaco di Abano Terme) in manette”
Roma/ Sequestrati beni per cinque milioni di euro a imprenditore “del crimine finanziario”
I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno effettuato un importante sequestro del patrimonio mobiliare e immobiliare, del valore stimato in circa 5 milioni di euro, nei confronti di Tocchio Gabriele, cl. ’60, imprenditore capitolino con “alle spalle” condanne per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta, plurime segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per reati tributari e coinvolto, recentemente, in ulteriori vicende societarie sfociate in un fallimento. Continua a leggere “Roma/ Sequestrati beni per cinque milioni di euro a imprenditore “del crimine finanziario””
Bari/ Quarantuno gli arrestati del clan del “fantasma”. Usura, estorsioni, omicidi e traffico di stupefacenti le accuse
Questa mattina i Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria del Comando Provinciale Bari e del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata di Roma hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 41 persone (35 in carcere e 6 ai domiciliari) ed il sequestro preventivo, preordinato alla confisca per “sproporzione”, di beni, denaro ed altre utilità nella disponibilità, diretta ed indiretta, degli indagati per un valore complessivo di oltre 3 Milioni di Euro. Continua a leggere “Bari/ Quarantuno gli arrestati del clan del “fantasma”. Usura, estorsioni, omicidi e traffico di stupefacenti le accuse”
Rieti/ Un’azienda sotto l’influenza della camorra? Solo truffe ed evasione fiscale. L’ennesimo caso
Specialisti nel frodare lo Stato e non solo. I responsabili di un’azienda reatina sono infatti risultati particolarmente avvezzi a non versare all’erario neanche un euro ed a lasciare senza ristoro i loro fornitori sia nazionali che esteri. Continua a leggere “Rieti/ Un’azienda sotto l’influenza della camorra? Solo truffe ed evasione fiscale. L’ennesimo caso”
Roma/ Sequestrati undici milioni di euro a pluripregiudicato di Nettuno
I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto di un velivolo della Sezione Aerea di Pratica di Mare, stanno eseguendo, tra Nettuno ed Aprilia il sequestro di numerosi beni immobili e mobili, per un valore stimato di oltre 11 milioni di euro, nella disponibilità di un pluripregiudicato di Nettuno, più volte inquisito e condannato per vari reati che spaziano dalla bancarotta fraudolenta al traffico di stupefacenti passando per la frode fiscale. Continua a leggere “Roma/ Sequestrati undici milioni di euro a pluripregiudicato di Nettuno”
Roma/ Crac Impresa, dieci arresti per un “buco” da centinaia di milioni di euro
Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato, questa mattina, RAIOLA Raffaele e GRECO Vincenzo Maria, noti imprenditori operanti nel settore delle opere pubbliche, con l’accusa di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, nonché reati fiscali, ricettazione e riciclaggio.
Le indagini hanno riguardato l’amministrazione straordinaria della IMPRESA S.p.a., società di costruzioni specializzata nella progettazione e realizzazione di grandi infrastrutture in Italia e nel mondo, tra le quali si possono menzionare importanti segmenti della metropolitana di Napoli, Genova e Milano, alcune tratte autostradali appaltate dall’ANAS S.p.a. e dall’Autostrade per l’Italia S.p.a. nonché lavori su importanti aeroporti e strutture sanitarie. Continua a leggere “Roma/ Crac Impresa, dieci arresti per un “buco” da centinaia di milioni di euro”
Vicenza/ Fatture false per 350 milioni di euro. Quindici persone indagate e 20 società perquisite
Nella giornata di ieri, oltre 50 finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, unitamente ai colleghi dei Comandi Provinciali di Milano, Brescia e Bergamo, hanno eseguito una cinquantina di perquisizioni nelle province di Vicenza, Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Cremona, Padova ed Alessandria, disposte dalla dott.ssa Giulia Floris, Sostituto Procuratore della Repubblica di Vicenza, finalizzate a definire i contorni di una importante frode fiscale nel settore della fabbricazione di fili, cavi elettrici ed elettronici. Continua a leggere “Vicenza/ Fatture false per 350 milioni di euro. Quindici persone indagate e 20 società perquisite”
Asti/ Ventitremila truffati da un “gioco a piramide” che prometteva auto da sogno
Promettevano auto da sogno versando quote relativamente modeste. Da qui il nome dell’Operazione CAR DREAM. Con questo stratagemma, due fratelli astigiani pluripregiudicati e 3 managers ed un promotore, dietro il paravento di una società tedesca, sono riusciti a racimolare in un anno e mezzo più di 10 milioni di euro vendendo la speranza di poter guidare, con la formula del noleggio a 24 mesi, prestigiose “berline” a costo zero o quasi. Per fare ciò hanno utilizzato un sito web e si sono avvalsi della collaborazione di numerosi promotori sparsi su tutto il territorio nazionale. Continua a leggere “Asti/ Ventitremila truffati da un “gioco a piramide” che prometteva auto da sogno”
Malpensa/ Dall’Uganda all’Italia via Qatar con ovuli di eroina. Sgominata organizzazione nigeriana
I militari della Gdf di Varese hanno arrestato tre cittadini nigeriani che avevano pianificato
un’importazione di sostanza stupefacente da Entebbe (Uganda) via Doha (Qatar). L’attività è scaturita da un fermo operato a Malpensa lo scorso 15 maggio nei confronti di una cittadina nigeriana, che occultava all’interno delle cavità endoaddominali ben 90 ovuli di
sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo di grammi 1.200. Continua a leggere “Malpensa/ Dall’Uganda all’Italia via Qatar con ovuli di eroina. Sgominata organizzazione nigeriana”
Foggia/Lo Scico sequestra tre aziende a disposizione della mafia foggiana
I finanzieri del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, insieme alla Squadra Mobile di Foggia, hanno sequestrato a Foggia (e disposto l’amministrazione giudiziaria per la durata di sei mesi) tre società foggiane: ’La Cereal Sud srl’, ’La nuova Capitanata società cooperativa’ e ’La Fratelli Curcelli srl’. Le imprese, riconducibili ai fratelli lucerini Franco e Biagio Curcelli, sono attive nel settoredella logistica e delle pulizie e annoverano tra i clienti anche la Barilla. Continua a leggere “Foggia/Lo Scico sequestra tre aziende a disposizione della mafia foggiana”
Trapani/L’operazione “Venti di scirocco”manda in carcere nove persone del “Bronx”
Questa mattina, personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Trapani ha dato esecuzione, su disposizione del GIP del Tribunale di Palermo, a nove misure cautelari del divieto di dimora nel territorio delle provincie di Trapani e Palermo nei confronti di altrettanti soggetti responsabili del delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Al momento, tra questi, un soggetto risulta irreperibile.
Le misure restrittive della libertà personale sono state applicate a carico di: Continua a leggere “Trapani/L’operazione “Venti di scirocco”manda in carcere nove persone del “Bronx””
Pisa/ Scoperta organizzazione di trafficanti di cocaina. Operavano da un piccolo paese
La guardia di finanza di Pisa ha smantellato un’organizzazione criminale dedita al traffico
internazionale di droga documentando l’arrivo in Italia, in soli tre mesi, di ben 8 chili di cocaina pura per un valore ’allo spaccio’ di 1 milione e 600 mila euro.
In carcere e’ finita una coppia di Roccastrada (Grosseto) – paese della Maremma defilato dai centri urbani maggiori – che si riforniva direttamente in Sudamerica; il capo del ’cartello’dominicano che vendeva la droga; due collaboratori di quest’ultimo, residenti in Spagna. Continua a leggere “Pisa/ Scoperta organizzazione di trafficanti di cocaina. Operavano da un piccolo paese”
Torino/ Usuraio con i soldi dello spaccio, fine dei giochi
Interessi altissimi, un’attività di usura che sconfinava nell’estorsione quando si passava alla fase del recupero dei soldi. Ad essere minacciata una famiglia della Val di Susa costretta a restituire somme che superavano di gran lunga il denaro ricevuto in prestito e obbligata con la forza a cedere la propria auto per pagare ’debiti’ che non era in grado di estinguere. Continua a leggere “Torino/ Usuraio con i soldi dello spaccio, fine dei giochi”
Bari/ Arresti e sequestri di droga e armi nel mondo criminale italo-albanese
’Illiria’: è questo il nome dell’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari
(Direzione Distrettuale Antimafia) e condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza del capoluogo pugliese che sta portando in carcere diverse persone in tutta Italia, in esecuzione di ordinanze cautelari personali emesse dal gip del Tribunale. Continua a leggere “Bari/ Arresti e sequestri di droga e armi nel mondo criminale italo-albanese”
Roma/ Maxievasione fiscale per due consulenti assicurativi. La Gdf trova il tesoro nascosto
Avevano accumulato un’ingente fortuna, grazie alle lucrose consulenze assicurative ed alle amnesie nei confronti del Fisco, i due fratelli di Roma – entrambi esperti di infortunistica stradale – che, dopo essere stati “pizzicati” dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, sono ricorsi a vari stratagemmi per sottrarsi al pagamento delle imposte impegnando magistrati ed inquirenti in una laboriosa “caccia al tesoro”.
La vicenda, sfociata in un’indagine della Procura della Repubblica di Roma avendo l’evasione superato le soglie minime di punibilità previste dalla normativa penale-tributaria, ha inizio due anni orsono quando le Fiamme Gialle del Gruppo di Tivoli sottopongono i due fratelli a verifica fiscale anche ricorrendo ad accertamenti sui rispettivi conti correnti postali e bancari per dimensionare il loro effettivo giro d’affari. Gli approfondimenti avevano evidenziato che i due avevano conseguito, grazie all’attività di consulenza rivolta per lo più a vittime di gravissimi sinistri stradali anche mortali, compensi per oltre 70 milioni di euro, dichiarando al Fisco – negli anni dal 2009 al 2013 – una parte irrisoria del loro ammontare ed omettendo così il versamento di imposte dirette per oltre 16 milioni e di IVA per circa 7 milioni di euro. Continua a leggere “Roma/ Maxievasione fiscale per due consulenti assicurativi. La Gdf trova il tesoro nascosto”
Napoli/ Trovato e sequestrato “Debora”, lo yacht del rampollo del clan Contini
Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli ha rintracciato e sottoposto a sequestro lo yacht di lusso nella disponibilità di Ettore Bosti (detto “u russo”), esponente apicale del “clan Contini”.
Quest’ultimo è stato destinatario, lo scorso 2 marzo, di un’ordinanza di custodia cautelare personale – unitamente ad altri 34 sodali – eseguita dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri, per aver costituito un’associazione transnazionale armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalle finalità mafiose. In quella circostanza, il G.I.C.O. di Napoli ha provveduto a sottoporre a sequestro un patrimonio di origine illecita riconducibile ai soggetti colpiti dalla misura cautelare del valore complessivo di oltre 20 milioni di euro, costituito da quote societarie, immobili, oggetti preziosi e auto di lusso. Peraltro, nel corso delle perquisizioni domiciliari eseguite presso l’abitazione dello stesso Bosti, nel cuore del quartiere Vasto, il Nucleo di Polizia Tributaria aveva rinvenuto diverse migliaia di euro in contanti ed orologi di pregio per oltre 200 mila euro, tra i quali un Rolex con diamanti da circa 80 mila euro. Continua a leggere “Napoli/ Trovato e sequestrato “Debora”, lo yacht del rampollo del clan Contini”
Roma/ Colpo al tesoro del clan Mallardo. Sequestrati beni per milioni di euro
Beni mobili ed immobili per un valore complessivo pari ad oltre 49 milioni di euro sono stati confiscati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma ai fratelli imprenditori Giuliano, Michele e Luigi ASCIONE, “accreditati” dal noto clan camorrista “MALLARDO”, per conto del quale avevano costituito una vera e propria “cellula economica”, operante, prevalentemente, nel territorio del basso Lazio. Continua a leggere “Roma/ Colpo al tesoro del clan Mallardo. Sequestrati beni per milioni di euro”
Brescia/ Centinaia di perquisizioni per frode fiscale. Imprese edili nel mirino
Dall’alba di questa mattina 280 finanzieri del Comando Provinciale di Brescia stanno eseguendo un centinaio di perquisizioni nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi, Milano e Varese, disposte dalla Procura della Repubblica di Brescia nell’ambito di indagini sulle frodi fiscali.
Sono 69 le persone gia’ denunciate per le ipotesi di reato di truffa aggravata, impiego di denaro o di beni di provenienza illecita, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebite compensazioni per una frode che, per quanto fino ad oggi gia’ accertato dagli investigatori, ammonta a circa 70 milioni di euro. Continua a leggere “Brescia/ Centinaia di perquisizioni per frode fiscale. Imprese edili nel mirino”
Reggio Calabria/ Operazione contro i colletti bianchi dell’ndrangheta reggina, sette fermi
E’ in corso di esecuzione, dalle prime luci dell’alba, una rilevante operazione da parte degli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria che ha consentito di individuare alcuni imprenditori e professionisti, partecipi con ruoli organizzativi della ndrangheta reggina; l’indagine ha, inoltre, svelato i collegamenti tra quest’ultima ad una strutturata rete di professionisti, capaci di indirizzare le sorti di rilevanti settori dell’economia cittadina. Continua a leggere “Reggio Calabria/ Operazione contro i colletti bianchi dell’ndrangheta reggina, sette fermi”
Brindisi/ Falsi bunkeraggi di prodotti petroliferi per evitare il fisco. Arresti e sequestri
Una associazione a delinquere finalizzata ad una massiccia evasione di imposte sulla vendita di prodotti petroliferi, mediante ’bunkeraggi’ fittizi in diversi porti pugliesi di carburanti solo apparentemente destinati a motopescherecci in esenzione dalle imposte. Ha preso il nome di ’Bunker’ l’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi e condotta questa mattina dal Nucleo di Polizia Tributaria di Bari. Continua a leggere “Brindisi/ Falsi bunkeraggi di prodotti petroliferi per evitare il fisco. Arresti e sequestri”
Napoli/ Torna volontariamente il broker della droga del clan Tamarisco. Era latitante in Venezuela
Si trovava in Venezuela il 27 aprile scorso, quando era scattata l’operazione “Positano 2014”, eseguita dal Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, che aveva portato all’arresto di 29 persone, smantellando di fatto quella che costitutiva la più pericolosa organizzazione di
narcotrafficanti in Campania, gestita dal clan torrese dei Tamarisco. A fronte delle schiaccianti accuse formulate a suo carico dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, pronte per essere trasfuse in un mandato di cattura internazionale, Claudio Scuotto, 40 anni, ha deciso di rientrare in Italia per consegnarsi spontaneamente nelle mani degli inquirenti. Continua a leggere “Napoli/ Torna volontariamente il broker della droga del clan Tamarisco. Era latitante in Venezuela”
Il giallo Noventa/ La Finanza alla Q8 dove lavorava Freddy
Blitz della Guardia di finanza nell’azienda in cui lavorava Freddy Sorgato. Lunedì mattina i militari delle Fiamme gialle si sono presentati a Santa Giustina in Colle nella sede della Q8 in cui prestava servizio l’autotrasportatore accusato dell’omicidio di Isabella Noventa. È un passaggio importante nell’ambito degli accertamenti sulla sua situazione patrimoniale: tanto per cominciare, il suo contratto prevedeva uno stipendio che oscillava tra i 1.700 e i 1.800 euro al mese. Gli investigatori stanno cercando di capire quali altre fonti di reddito potesse avere per mantenere un simile tenore di vita. Continua a leggere “Il giallo Noventa/ La Finanza alla Q8 dove lavorava Freddy”
Livorno/ Misure antimafia per usuraio calabrese. Sequestrati beni per quattro milioni di euro
Carabinieri e Finanzieri di Livorno hanno oggi dato esecuzione ad un provvedimento – emesso dal Tribunale labronico – con il quale è stata disposta nei confronti di un soggetto di origine calabrese (F.M.), da lungo tempo residente, insieme alla famiglia, a Castagneto Carducci, l’applicazione della misura di prevenzione personale, nonché il sequestro e la contestuale confisca di beni immobili. Le attività investigative della Procura di Livorno (Procuratore Capo, Cons. Ettore Squillace Greco e P.M. Dott. Massimo Mannucci) rappresentano lo sviluppo dell’ultima fase d’indagine svolta nei confronti di F.M., già destinatario, nei primi mesi del 2015, di un provvedimento di arresti domiciliari e, successivamente, di custodia cautelare in carcere per la commissione di più fatti di usura.
In particolare, l’attività svolta dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, dal Nucleo Investigativo e dalla Compagnia dei Carabinieri di Cecina è stata finalizzata ad analizzare la posizione del soggetto calabrese, sulla base delle disposizioni previste dal Codice Antimafia, sia sotto il profilo della pericolosità sociale che in relazione alle modalità di acquisizione dell’enorme patrimonio immobiliare posseduto dallo stesso sul territorio provinciale. Continua a leggere “Livorno/ Misure antimafia per usuraio calabrese. Sequestrati beni per quattro milioni di euro”
nottecriminaleblog.wordpress.com 